你知道吗？在这个数字货币飞速发展的时代，联邦调查局（FBI）可是对加密货币市场虎视眈眈呢！最近，他们可是大动作连连，让我们一起来揭秘一下这些惊心动魄的“加密货币大案”吧！
一、大规模欺诈和市场操纵，FBI出手不留情
2024年10月，美国联邦调查局（FBI）展开了一场前所未有的调查，目标直指加密货币市场。这次调查涉及到了一家名为NexFundAI的加密公司，该公司在以太坊区块链上运营一个代币，目的是为了揭露加密货币行业的犯罪活动。
结果，这一调查可是大有收获！FBI指控了三家加密货币公司——Gotbit、ZM Quant和CLS Global，以及15名个人，他们被指控犯有大规模欺诈和市场操纵罪。这起案件涉及到的加密货币金额高达2500万美元，让人瞠目结舌。
二、现代技术与传统欺诈的混合体，泵和转储计划
在这起案件中，被告们通过虚假交易，人为地夸大了各种代币的交易量，让无辜的投资者拿着袋子。波士顿联邦检察官Joshua Levy将此案描述为现代技术与传统欺诈的混合体，特别提到了长期困扰金融市场的“泵和转储”计划。
为了更好地诱捕市场上的欺诈者，联邦调查局还成立了一家名为NexFundAI的加密公司，该公司在以太坊区块链上运营一个代币。ZM Quant、CLS Global和另一家公司MyTrade同意操纵该代币，而该代币受到密切监控，以防止散户投资者在交易被禁用之前购买。
三、跨国调查，多部门联手
在这起案件中，美国证券交易委员会（SEC）也提起了相关的民事诉讼。被指控的公司包括埼玉县，其市值飙升至75亿美元，主要是由于其领导层操纵其代币。与此同时，Gotbit的首席执行官Aleksei Andriunin在葡萄牙被捕，而其公司在俄罗斯的两名员工也因正在进行的调查而受到指控。
这起案件充分展示了跨国调查的威力，多部门联手，共同打击加密货币市场的犯罪活动。
四、加密货币诈骗，涉案金额高达56亿美元
2023年，美国联邦调查局（FBI）接到美国加密货币诈骗报案将近7万起，涉案金额超过56亿美元，比2022年增加45%。这些诈骗案件通常通过约会软件或社交媒体与目标受害者接触，骗取信任后，建议受害者投资加密货币。
联邦调查局官员迈克尔·努德瓦尔表示，去中心化特性、交易速度快且不可逆转、以及全球流通，使加密货币成为犯罪分子手中具有吸引力的诈骗工具。
五、加密货币监管，任重道远
面对加密货币市场的犯罪活动，各国政府和监管机构都在努力加强监管。美国参议院国土安全与政府事务委员会主席加里·彼得斯宣布，将对加密货币在鼓励网络犯罪方面发挥的作用展开调查。
随着加密货币市场的不断发展，监管工作任重道远。我们期待着各国政府和监管机构能够携手合作，共同维护加密货币市场的健康发展。
联邦调查局在加密货币市场的调查行动，让我们看到了监管机构对犯罪活动的零容忍态度。在未来的日子里，我们期待着加密货币市场能够越来越规范，为广大投资者带来更多的机遇和福利。